O «θησαυρός» της λίστας Λαγκάρντ είναι στην Ελλάδα

Του Θάνου Πασχάλη

Η λίστα Λαγκάρντ άρχισε επιτέλους,με πολύχρονη όμως καθυστέρηση,να “μιλά” και να αποδίδει  περιορισμένο-προς το παρόν- ρευστό στο ελληνικό δημόσιο … Και αυτό επιτεύχθει, όχι τόσο χάριν  στα χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 1,1 δις ευρώ ,που ήταν καταχωρημένα  στα 2062 Excel των Ελλήνων  καταθετών  στην HSBC της Ελβετίας ,όσο στα πολλαπλάσια   που εντοπίστηκαν να διατηρούν οι ίδιοι καταθέτες της Λίστας  σε ελληνικές τράπεζες .

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ που ερευνούν από τον Δεκέμβριο του 2012 την επίμαχη  Λίστα Λαγκάρντ με τους 2062 Έλληνες  μεγαλοκαταθέτες   βρέθηκαν μπροστά σε απρόσμενες εκπλήξεις..Τα ποσά των μεγαλοκαταθετών της Λίστας ήταν “σταγόνα στον ωκεανό” μπροστά στα ποσά που διατηρούν σε Ελληνικές Τράπεζες…Η διαφορά τους κυμαίνεται απο τριπλάσια εως και δεκαπλάσια των ποσών που εντοπίστηκαν στην Ελβετική Τράπεζα..Από τους 35 καταθέτες της Λίστας για τους οποίους ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, σχεδόν όλοι τους βρέθηκε να διατηρούν ,μετά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τους στις 4 συστημικές τράπεζες στη χώρα μας, πολλαπλάσιες καταθέσεις από ότι είχαν στην HSBC..Μάλιστα ακόμη και καταθέτες που εμφανίζονται με μηδενικά υπόλοιπα στην HSBC, εντοπίστηκαν μετά το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών,  με πολυτελή βαλάντια σε Ελληνικές τράπεζες  που αφορούν καταθέσεις αλλά και τραπεζικές θυρίδες….

Ανώτατο στέλεχος του ΣΔΟΕ που χειρίζεται την υπόθεση ,μας έλεγε, ότι για τους 35 καταθέτες της Λίστας προκύπτουν διαφορές στο φορολογητέο τους εισόδημα οι οποίες κυμαίνονται από 300.000 ευρώ έως 6,5 εκ ευρώ και για τις οποίες θα φορολογηθούν με τον ανώτατο συντελεστή του 42% συν τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις..

Πως όμως προέκυψαν αυτές οι διαφορές που αφορούν απόκρυψη φορολογητέας ύλης;..Καταρχάς εκτός των καταθέσεων  στην HSBC υπολογίστηκαν  και οι καταθέσεις που διατηρούν  σε ελληνικές Τράπεζες  και οι οποίες είναι πολλαπλάσιες..Προκειμένου να ελεγχθεί απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος έγινε  αντιπαραβολή με  το Ε1και το Ε9 των φορολογικών τους δηλώσεων  που υπέβαλλαν τα οικονομικά έτη 2.000 έως και 2008,όπως επίσης και  διάφορα φορολογικά στοιχεία που διαθέτει για τον καθένα τους το ΣΔΟΕ..Όπως προέκυψε οι περισσότεροι δήλωναν στην εφορία ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ-100.000 ευρώ ενώ την ίδια ώρα οι καταθέσεις τους στην Ελβετία και στην χώρα μας κυμαίνονται από 800.000 ευρώ έως δεκάδες εκατομμύρια..Αποτέλεσμα να καλούνται τώρα από τις Εφορίες να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις ενώ ήδη τους καταλογίστηκαν  οι  διαφορές που προέκυψαν , λόγω των αδήλωτων στην εφορία  εισοδημάτων τους ..Αρκετοί όμως προχώρησαν σε προσφυγές στην επιτροπή επίλυσης διοικητικών διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών και στη συνέχεια στα δικαστήρια. Οι περισσότερες από τις 35 υποθέσεις που ολοκληρώθηκε ο έλεγχός αφορούν εφοπλιστές,γιατρούς,μηχανικούς,δικηγόρους,χονδρέμπορους και βιομηχάνους..

Ποιοι θα ερευνηθούν

Σειρά έχουν πλέον άλλοι 340 καταθέτες της Λίστας Λαγκάρντ για τους οποίους εκδόθηκαν οι ανάλογες εντολές ελέγχου..Τα 340 νέα ονόματα καταθετών στην HSBC αφορούν αποκλειστικά δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους  προκειμένου να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου ο έλεγχος σε   εναν σημαντικό αριθμό απο τους 2.062 καταθέτες της Λίστας…Στο ΣΔΟΕ εκτιμούν ότι από τα 1,1 δις ευρώ που βρέθηκαν κατατεθειμμένα έως το 2007  στη Λίστα Λαγκάντ οι φορολογικές αρχές θα καταφέρουν να εισπράξουν 300-500 εκ.ευρώ λαμβάνοντας πάντα υπόψιν και τα πολλαπλάσια ποσά που οι μεγαλοκαταθέτες της Ελβετίας βρέθηκε να διατηρούν και σε ελληνικές τράπεζες…