Έρευνα-φωτιά σε στοιχηματικές εταιρείες για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Εισαγγελική έρευνα η οποία βάζει στο στόχαστρο συγκεκριμένες στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν νομιμοφανώς και με προσωρινές άδειες αλλά ελέγχονται για φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και απάτη, διενεργεί η επίκουρη Οικονομική Εισαγγελέας, κα Ελένη Τουλουπάκη.

Η έρευνα έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2015 κατόπιν στοιχείων-φωτιά που περιήλθαν στην κατοχή των εισαγγελικών Αρχών και περιέγραφαν τον τρόπο μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό και εκτεταμένης φοροδιαφυγής από τις εταιρείες με τον τζίρο δις. Μάλιστα όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή “Δίκη στον Σκάι” η έρευνα πραγματοποιείται για δεύτερη φορά. Την πρώτη ο φάκελος της δικογραφίας εκλάπη μυστηριώδώς από το ΣΔΟΕ. Ωστόσο στην συνέχεια τα στοιχεία βρέθηκαν εκ νέου και παραδόθηκαν στις δικαστικές Αρχές που διερευνούν πλέον την υπόθεση.

Έδρα στην Καραϊβική, τα χρήματα στην Μάλτα. Η σύζυγος του μεγαλοεκδότη

Η εισαγγελική έρευνα έχει βάλει στο στόχαστρο ακόμη και εταιρείες-μαμούθ, από τις πλέον γνωστές στον χώρο του στοιχήματος. Εμφανίζονται να ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά στην πραγματικότητα έχουν έδρα στην Καραϊβική και τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Μάλτα, όπου θεωτρείται ευρωπαϊκός Παράδεισος για εκείνους που έχουν εντρυφήσει στην φοροδιαφυγή. Η δράση τους ζημιώνει το ελληνικό Δημόσιο κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ καθώς μέχρι πρότινος οι Αρχές εμφανίζονταν ανίκανες να ανιχνεύσουν τις σκοτεινές διαδρομές του χρήματος. Στην υπόθεση εμπλέκεται και σύζυγος μεγαλοεκδότη καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες με πλούσια δράση στα online media.

Πως φοροδιαφεύγουν 

Το ereportaz είναι σε θέση να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι στοιχηματικές κατορθώνουν να φοροδιαφεύγουν χρησιμοποιώντας παραθυράκια του νόμου. Ως γνωστός ο Νόμος λέει ότι φορολογείται κάθε στήλη στοιχήματος για ποσό άνω του ενός ευρώ. Έτσι λοιπόν οι εταιρείες εκμεταλλεύνονται αυτήν την δυνατότητα που τους παρέχεται. Εάν ένας πελάτης για παράδειγμα στοιχηματίσει σε ένα αποτέλεσμα το ποσό των 1.000 ευρώ, το λογισμικό το σπάει σε 1.000 στήλες του ενός ευρώ. Φορολογία; Γιοκ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ότι αφορά τις διαφημιστικές εταιρείες οι οποίες “σπονσοράρουν” τις συγκεκριμένες εταιρείες και προχωρούν στην κατανομή  των κονδυλίων στην αγορά του διαδικτύου και σε συγκεκριμένα Μέσα.