PLUS
Του Πέτρου Κουσουλού
Ομιχλώδες είναι το τοπίο γύρω από την διερεύνηση μείζονος σημασίας υποθέσεων που αφορούν οικονομικά σκάνδαλα και εμβάσματα του εξωτερικού.
Πρόκειται για 20+1 υποθέσεις που είχαν «ανοιχτεί» από το ΣΔΟΕ, κατόπιν –τις περισσότερες φορές- εισαγγελικών παραγγελιών. Οι ελεγχόμενοι είναι πολλοί και τα ονόματα τα οποία εμπλέκονται «πρώτης γραμμής».
Στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού εκφράζουν την ανησυχία τους για την καθυστέρηση που σημειώνεται, εξηγώντας παράλληλα ότι οφείλεται κυρίως στην αποψίλωση των υπηρεσιών.
Έτσι λοιπόν την στιγμή που η «λίστα Μπόργιανς» μετατρέπεται σε προμετωπίδα για την πάταξη της… διαφθοράς και της διαπλοκής, εξίσου σοβαρές εάν όχι σοβαρότερες υποθέσεις βρίσκονται κάπου μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.
Πρόκειται και για υποθέσεις τις οποίες έχει αποκαλύψει το ereportaz με πλέον χαρακτηριστική εκείνη των offshore σε Κρανίδι, Κύμη, κλπ ή την έρευνα για τα πλοία αναψυχής των «επωνύμων» τα οποία δηλώνονταν ως επαγγελματικά για να υπάρχει ατέλεια!
Την στιγμή, λοιπόν, που εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα δώσουν μια μάχη εντυπώσεων για το ποιος είναι πιο ικανός να καταπολεμήσει την… διαφθορά και την διαπλοκή, πίσω από την κουρτίνα η εικόνα που καταγράφεται είναι τραγική.
Οι 20+1 μεγάλες υποθέσεις (από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς μέχρι και τους 36 δικηγόρους που ερευνώνται) που ακόμα ερευνώνται είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου και οφείλεται στην άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να συνδράμει ουσιαστικά στην πάταξη της διαφθοράς.
Είναι ενδεικτικό ότι εδώ και καιρό στα σχέδια επί χάρτου βρίσκεται η ενίσχυση της εισαγγελικής Αρχής (Οικονομικών Εισαγγελέων και Εισαγγελέα Διαφθοράς) με επιστημονικό προσωπικό. Στον Οικονομικό εισαγγελέα προβλεπόταν η υπαγωγή πέντε διευθύνσεων με 100 περίπου άτομα που θα αναλάμβαναν όλες τις μεγάλες υποθέσεις, στην δε εισαγγελία Διαφθοράς η απόσπαση 35 περίπου συνεργατών. Τα σχέδια προς το παρόν πάντως παραμένουν απλά σχέδια ως είθισται να συμβαίνει στην Ελλάδα! Είναι αυτό που είχε γράψει o μαφιόζος «V» στο βιβλίο του, ότι για να αποτρέψεις κάποιον από το να παράξει έργο αρκεί να του στερήσεις τα εφόδια.
Οι υποθέσεις
Ο κατάλογος με τις υποθέσεις που βρίσκεται στην διάθεση του ereportaz είναι ο εξής:
1) Λίστα Λαγκάρντ με τα 2062 φυσικά και νομικά πρόσωπα (το φλερτ με την παραγραφή είναι έντονο και διαρκές),
2) Λίστα Μπόργιανς με 10.500 ονόματα καταθετών στην τράπεζα UBS της Ελβετίας την διετία 2006-2008. Πρόκειται για μια και μόνο λίστα η οποία περιέχει κόσμο και κοσμάκη και έχει πέσει το επικοινωνιακό βάρος της κυβέρνησης,
3) Λίστα με 54.246 φυσικά πρόσωπα που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2012. Μέσα σε αυτούς βρίσκονται και οι περιπτώσεις επιχειρήσεων, εφοπλιστών και επιχειρηματιών που χρησιμοποίησαν ΑΦΜ ανυποψίαστων πολιτών και ανέργων. Πρόκειται για το θέμα που έχει αποκαλύψει πολλάκις το ereportaz αλλά περιέργως δεν έχει διερευνηθεί.
4) Λίστα με πρόσωπα που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό,
5) Λίστα Λουξεμβούργου,
6) Offshore του Κρανιδίου και όχι μόνο. Πρόκειται για την διαβόητη υπόθεση με τις 187 υπεράκτιες εταιρείες του Κρανιδίου, τις 108 της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και της Κύμης. Ο αρχικός έλεγχος είχε καταδείξει ότι ως μπροστινοί των offshore ήταν ένας αγρότης και κάποιοι άλλοι τυχάρπαστοι,
7) Λίστα με 50 ΜΚΟ που λεηλάτησαν κονδύλια. Όπως πληροφορούμαστε οι εισαγγελείς κινούνται για την περαίωση μιας ΜΚΟ-τέρας που καταβρόχθισε 50+ εκ. Ευρώ για πραγματικά απίστευτους λόγους…,
8) Λίστα με τους “τυχερούς” που πλούτισαν από τον ΟΠΑΠ. Ανάμεσά στους τυχερούς που τα… έπιαναν όλα στο στοίχημα και άλλους που έπαιζαν την ίδια στιγμή σε πρακτορεία όλης της Ελλάδος. Ανάμεσά τους είναι και πολλά γνωστά ονόματα της δημόσια ζωής,
9) Η υπόθεση με τα 365 νηολογημένα σκάφη στην Ολλανδία. Εκκρεμεί από τον Απρίλιο του 2013,
10) Έρευνα σε 15 επιχειρήσεις μεγάλου Ομίλου,
11) Εισαγγελική παραγγελία για έρευνα σε ευαγές Ίδρυμα για τις μεταβιβάσεις διαφόρων ακινήτων,
12) Εισαγγελική παραγγελία για την διαπίστωση της νομιμότητας συναλλαγών πλήθους επιχειρήσεων,
13) Υπόθεση που αφορά πασίγνωστο μεγαλογιατρό ο οποίος είναι ιδιοκτήτης 10 εταιρειών,
14) Εισαγγελική παραγγελία για τις εικονικές συναλλαγές μεταξύ ΑΕ την περίοδο 2005-11 και την χρηματοδότησή τους από το τραπεζικό σύστημα,
15) Φορολογική έρευνα σε 36 πολύ γνωστούς δικηγόρους,
16) Έρευνα για απάτη εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού,
17) Έλεγχος σε σωματεία, συλλόγους, κλπ,
18) Εισαγγελική παραγγελία για τις έρευνες σε σκάφη αναψυχής τα οποία οι γνωστοί ιδιοκτήτες τους τα βάπτιζαν ως «επαγγελματικά» για να φοροδιαφεύγουν. Παράλληλη έρευνα σε ιδιωτικά πλοία με ελληνική η ξένη σημαία ιδιοκτησίας offshore,
19) Έλεγχος σε ΝΠΙΔ το οποίο χρηματοδοτείται από συγκεκριμένο υπουργείο και συναλλασσόταν με 500 και πλέον επιχειρήσεις,
20) Φορολογικός έλεγχος από το 2000 σε όσους διετέλεσαν διοικητές και υποδιοικητές στο ΕΣΥ και
21) Επείγουσα εισαγγελική παραγγελία για έλεγχο σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που υπάγονται στον ΕΟΠΠΥ.
