PLUS
Colpo grosso με φόντο δανειοδοτήσεις-μαμούθ από μια ανύπαρκτη (όπως αποδείχθηκε) εταιρεία των Εμιράτων έστησε από τις Αρχές του 2021 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023 ο «Μάξιμος Σαράφης» της Novartis, κατά κόσμον Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, ο οποίος πλέον βαρύνεται με τον μισό Ποινικό Κώδικα και απολογήθηκε χθες (Σάββατο) ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.
Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ
Ολόκληρη η δικογραφία του φερόμενου εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, ο οποίος υπήρξε μάρτυρας (με κουκούλα) στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας
Η δικογραφία της αποκαλούμενης «Αραβικής Απάτης» με δεκάδες θύματα- επικεφαλής ευάλωτων επιχειρήσεων που αποκαλύπτει σήμερα η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ» βρίθει ανατριχιαστικών στοιχείων σε σχέση με τη χειραγώγηση προσώπων από τον Σαράφη, προστατευόμενο μάρτυρα, τον οποίο η ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ικανό να συνεισφέρει στη διερεύνηση του σκανδάλου της φαρμακοβιομηχανίας. Από το κατηγορητήριο ο Δεστεμπασίδης εμφανίζεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ενώ διώκεται επίσης για κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία. Εκτός από τον «Σαράφη», οι Αρχές συνέλαβαν τον Κωνσταντίνο Σολδάτο και τον Γεράσιμο Λουκέρη. Ο τελευταίος συνεργάστηκε με τις Αρχές και απολογούμενος προανακριτικά είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Δεστεμπασίδης
Δράση
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης αφουγκράστηκαν» την ανάγκη εκατοντάδων ελληνικών επιχειρήσεων για άμεση χρηματοδότηση, προς κάλυψη των πιεστικών αναγκών τους και την υλοποίηση προγραμμάτων. Εκμεταλλευόμενα τη δυσχερή διεθνή οικονομική συγκυρία (πανδημία COVID-19, ενεργειακή κρίση, ρωσο-ουκρανικός πόλεμος), που καθήλωσε εκατοντάδες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να λάβουν δάνειο από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έπαιξαν -με το αζημίωτο- τον ρόλο του σωτήρα. Εμφάνισαν μια ανύπαρκτη εταιρεία, τη «ZAHRAT COMMERCIAL BROKERS LLC (‘‘ZAHRAT’’) με έδρα το Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως την «κότα με τα χρυσά αυγά», η οποία θα δανειοδοτούσε μεγαλεπήβολα επενδυτικά σχέδια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Βάσει του κατηγορητηρίου, μοναδικός κερδισμένος ήταν ο «Σαράφης», ο οποίος εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της «ZAHRAT» στην Ελλάδα αποκομίζοντας χρήματα για την ασφάλιση του υποτιθέμενου δανείου. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης δικαιολογούσε την ανάγκη μεσιτείας της εν λόγω εταιρείας ως υποχρεωτική λύση, ισχυριζόμενος ότι η απευθείας έντοκη δανειοδότηση φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων από αραβικά τραπεζικά ιδρύματα αντίκειται στα μουσουλμανικά θρησκευτικά ήθη και συνεπάγεται κοπιώδη γραφειοκρατία και μακρά αναμονή. Μάλιστα ανέφερε στα θύματά του πως η ως άνω δανειοδότηση θα λάμβανε χώρα με τη μορφή χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων των υποψήφιων δανειοληπτών, τα οποία θα έπρεπε να κοστολογηθούν σε ποσά άνω των 10.000.000 ευρώ, καθώς μόνο σε αυτά τα οικονομικά επίπεδα θα λάμβανε συνεργασία με τη «ZAHRAT». Σε ό,τι αφορά την αμοιβή του για τον ρόλο του στην επίτευξη της δανειοδότησης-χρηματοδότησης αντιστοιχούσε στο 4%-8% επί του ποσού αυτής, ενώ η συμφωνηθείσα προκαταβολή του προσαρμοζόταν κατά περίπτωση, αγγίζοντας έως και τα 100.000 ευρώ. Δεστεμπασίδης
Καταθέσεις
Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι για να λάβουν τα δάνεια, τα θύματα όφειλαν να καταθέσουν το χρηματικό ποσό των 18.500 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό ΗΑΕ, προκειμένου να ασφαλιστεί η δανειοδότηση από ασφαλιστικές εταιρείες της αραβικής χώρας. Αυτόν τον ρόλο διαδραμάτιζαν διάφορες ακόλουθες, υπαρκτές ή μη, εταιρείες. Στη συνέχεια οι «πελάτες» έπρεπε να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό των ΗΑΕ το χρηματικό ποσό των 49.650 ευρώ ως φόρο δανείου (χαρακτηριζόμενο ως VAT) προς τις οικονομικές υπηρεσίες της εν λόγω χώρας. Με την πληρωμή και του φόρου του δανείου τα θύματα καλούνταν στη συνέχεια να καταβάλουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ προς έκδοση πιστοποιητικού νομιμότητας της χρηματοδότησης («Anti-money laundering clearance certificate») από ανεξάρτητες και κρατικές Αρχές των ΗΑΕ, οι οποίες όμως δεν υπήρχαν! Μάλιστα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Δεστεμπασίδης και οι συνεργοί του εμφάνιζαν στους πελάτες πλαστά παραστατικά και αποδείξεις, τα οποία έφεραν λογότυπα των εμπλεκόμενων εταιρειών καθώς και οικονομικών υπηρεσιών των ΗΑΕ, δημιουργώντας έτσι μια απατηλή εικόνα νομιμοφάνειας και εγκυρότητας των συναλλαγών. Έχοντας αποπληρώσει όλες τις σχετικές με τα διαδικαστικά της δανειοδότησης οικονομικές υποχρεώσεις, τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ανέμεναν, όπως είναι φυσικό, την καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους εντός των προσυμφωνηθεισών χρονικών προθεσμιών. Το σημείο αυτό αποτελούσε την αρχή της δεύτερης φάσης της παράνομης δραστηριοποίησης της υπό έρευνα εγκληματικής οργάνωσης.
«Δίχτυα» στο Αμπου Ντάμπι με… δόλωμα επενδύσεις!
Τα μέλη της σε αυτό το στάδιο αποσκοπούσαν στην περαιτέρω εξαπάτηση των θυμάτων και την αποκόμιση επιπλέον χρηματικών ποσών από αυτούς, καθώς και την εξαγορά χρόνου, ώστε να καθυστερήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την αποκάλυψη της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν ισχυρίζονταν στους πελάτες ότι η δανειοδότηση/χρηματοδότησή τους θα λάμβανε χώρα μέσω ομολόγου (bond) ύψους 60.000.000 ευρώ, το οποίο διαχειριζόταν η «ZAHRAT» και θα διαμοιραζόταν σε ομάδα επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και τη δική τους. Ωστόσο επεσήμαιναν ότι εάν ήθελαν η περίπτωσή τους να εξεταστεί κατά προτεραιότητα, τότε θα έπρεπε να καταβάλουν άλλες 25.000 ευρώ. Στο τέλος και αφού είχαν παρουσιάσει στα θύματά τους, με χρήση πλαστών εγγράφων, πως η δανειοδότησή τους είχε εγκριθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς των ΗΑΕ και είχε δρομολογηθεί πια το σχετικό έμβασμα από την εγχώρια τράπεζα («RAKBANK»), παρουσίαζαν ως πρόσκομμα για τη μη εμφάνιση του ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους τη δήθεν άρνηση της «DEUTSCHE ΒΑΝΚ», ως ενδιάμεσου ευρωπαϊκού σταθμού των χρημάτων του δανείου, και του ελεγκτικού μηχανισμού των ευρωπαϊκών τραπεζών να δεχθούν τη μεταφορά των χρημάτων από τις τράπεζες των ΗΑΕ σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε αυτή την περίπτωση πρότειναν στα θύματά τους τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ ή σε τρίτη ευρωπαϊκή χώρα (π.χ. Λιθουανία), όπου θα καταβαλλόταν απρόσκοπτα το ποσό του δανείου. Για το «άνοιγμα» του νέου λογαριασμού στα ΗΑΕ απαιτούνταν το χρηματικό ποσό των 55.200 ευρώ, το οποίο όφειλαν να καταβάλουν μέσω «ΖΑHRAT» προκειμένου να τελεσφορήσει η «δανειοδότησή» τους. Δεστεμπασίδης
Απάτη
Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι ο κύκλος των προσώπων που ασχολούνταν με την υπόθεση «ZAHRAT» δεν ήταν μικρός, καθώς και ότι ο «Μάξιμος Σαράφης» γνώριζε ότι επρόκειτο για απάτη. Χαρακτηριστική είναι μια συνομιλία που είχε με μια «Λίτσα»:
Δεστεμπασίδης: … και πιστεύω τώρα και τα λεφτά θα έρθουν. Αν δεν ήταν δύσκολες μέρες θα είχα πάρει πολλά λεφτά.
-Ναι, ναι, και αυτά και κάτω στην Αραβία.
-Δεστεμπασίδης: Και στην Αραβία και…
-Κάτω, ρε, στο Ντουμπάι, στο Ντουμπάι.
-Ευτυχώς, ακόμα δεν έχουν απαντήσει οι δικηγόροι, αλλά αυτό με βολεύει να κλείσω κάνα – δυο προκαταβολές…
-Ναι.
-Για να έχω ρευστότητα, γιατί αν σκάσει ότι είναι μούφα το Ντουμπάι, τη γαμήσαμε.
-Όχι δεν το ξέρουν οι άλλοι.
-Δεν το ξέρουν όχι… Θα τους πω…
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο που οι πελάτες-θύματα απαιτούσαν να συνομιλήσουν με στελέχη της «ZAHRAT» προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποιο στάδιο βρισκόταν η δανειοδότησή τους, οι κατηγορούμενοι επιστράτευαν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία δήθεν ανήκε σε στέλεχος της επίμαχης χρηματομεσιτικής εταιρείας με την οποία έδιναν τις απαραίτητες εξηγήσεις που θα καθησύχαζαν τους φόβους τους. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούσε η sharma-kunaka zahrat-commercial.com», πρωτοεμφανισθείσα στο, από 15.5.2022, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σολδάτου, προωθημένο επίσης προς τον Δεστεμπασίδη.
Θύματα
Η έρευνα της Αστυνομίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν έφτασαν πληροφορίες σχετικά με τον Α.Μ., ο οποίος φέρεται να εμπλεκόταν σε απάτες και άλλες δραστηριότητες. Από την παρακολούθηση των τηλεφώνων του συγκεκριμένου η Αστυνομία έπεσε επάνω στον «Σαράφη», καθώς ο Α.Μ. φέρεται να προσπαθούσε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση 15.000.000 ευρώ, με όχημα τη συσταθείσα γι’ αυτόν τον σκοπό εταιρεία «SAGGITA CORPORATION Μ. ΙΚΕ» («SAGGITA»). Ο Α.Μ. την 1.4.2021 προέβη στην καταβολή του ποσού των 18.561,25 ευρώ (18.500 ευρώ συν έξοδα μεταφοράς) για την ασφάλεια του δανείου από τον λογαριασμό της «SUADA PEQINI ΜΟΝ ΙΚΕ» (δηλαδή «SAGGITA CORPORATION Μ. ΙΚΕ»). Στις 20.7.2021 ακολούθησε επίσης η καταβολή του ποσού των 49.789,13 ευρώ (49.650 ευρώ συν έξοδα μεταφοράς) για την απόδοση φόρου του δανείου από τον λογαριασμό της «SUADA PEQINI MOΝ ΙΚΕ» (δηλαδή «SAGGITA CORPORATION» προς GR τον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό ΗΑΕ της εταιρείας «CAPITAL GATE TECHNICAL SERVICES LLC». Προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωσή του ένας γνωστός του έδωσε 23.500 ευρώ με 3 διαφορετικά εμβάσματα (9.000 ευρώ, 5.500 ευρώ και 9.000 ευρώ) προς τον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό ΗΑΕ της εταιρείας «ARD ALAMANA PROJECT MANAGEMENT SERVICES», ενώ το εναπομείναν ποσό των 1.500 ευρώ για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 25.000 ευρώ το παρέδωσε στον Δεστεμπασίδη.
Θύμα του Δεστεμπασίδη, κατά το κατηγορητήριο, έπεσε και ο Α.Κ., εκπρόσωπος της εταιρείας «ΟΝ TIME SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». Προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση από τα Εμιράτα κατέβαλε το προβλεπόμενο για την ασφάλιση του δανείου ποσό (18.500 ευρώ) σε τραπεζικό λογαριασμό ΗΑΕ της εταιρείας «CAPITAL GATE TECHNICAL», ενώ παρέδωσε για τα έξοδα φακέλου 7.000 ευρώ μετρητά στον «Μάξιμο Σαράφη». Κατόπιν, από τον Δεστεμπασίδη του ζητήθηκε να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 49.650 ευρώ σε έτερο τραπεζικό λογαριασμό ΗΑΕ της εταιρείας «CAPITAL GATE TECHNICAL SERVICES LLC» προς αποπληρωμή φόρου του δανείου. Ο παθών, ένεκα οικονομικών δυσχερειών, δεν ολοκλήρωσε την αποπληρωμή, με συνέπεια να «παγώσει» η χρηματοδότησή του.
Μια άλλη περίπτωση είναι εκείνη του Α.Ξ. από την Κρήτη. Στις 3.5.2022 παρέδωσε στον Δεστεμπασίδη έξι επιταγές της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικού ποσού 127.000 ευρώ, προς πληρωμή ασφάλισης, απόδοση φόρου και κάλυψη εξόδων φακέλου. Στις 21.6.2022 κατέβαλε επίσης χρηματικό ποσό 15.060 ευρώ (15.000 ευρώ συν έξοδα μεταφοράς) για την έκδοση πιστοποιητικού νομιμότητας της χρηματοδότησης προς τον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό ΗΑΕ της εταιρείας «BEST GUARANTEE PROJECT MANAGEMENT SERVICES», ενώ στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη καταθέτοντας μήνυση.
Στη δικογραφία, μεταξύ άλλων, υπάρχει και η περίπτωση της «ΑTHENAEUM IRIDANOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η οποία έδωσε στον Δεστεμπασίδη 60.000 ευρώ ως προκαταβολή της αμοιβής του προκειμένου να «τρέξει» η χρηματοδότηση!
Στις 20.7.2021 η εταιρεία πλήρωσε επίσης το ποσό των 18.500 ευρώ για την ασφάλιση του δανείου προς τον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό ΗΑΕ της εταιρείας «CAPITAL GATE TECHNICAL SERVICES LLC», ενώ για την απόδοση φόρου του δανείου η εταιρεία κατέβαλε στις 29.7.2021 το χρηματικό ποσό των 49.650 ευρώ προς τον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό ΗΑΕ της εταιρείας «CAPITAL GATE TECHNICAL SERVICES LLC», όπως και άλλα 20.000 ευρώ προς τον προσωπικό λογαριασμό του Δεστεμπασίδη. Τελικά, η συνολική ζημία της ως άνω περίπτωσης ανέρχεται σε χρηματικό ποσό 168.150 ευρώ, ενώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση υπεβλήθη η από 28.4.2022 έγκληση ενώπιον της Εισαγγελίας, με την οποία η κατά τα ανωτέρω παθούσα εταιρεία αιτήθηκε την ποινική δίωξη προστατευόμενου μάρτυρα της Νοvartis.
Ο δικηγόρος
Απολογούμενος προανακριτικά ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης αρνήθηκε τις κατηγορίες επισημαίνοντας ότι εάν όλη η ιστορία με τα Εμιράτα είναι απάτη, τότε και εκείνος έπεσε θύμα της απάτης! Με δήλωσή του στην «Μ» ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Γώγος, επεσήμανε: «Οι δικογραφίες εξετάζονται αποκλειστικά και μόνο από τα ελληνικά Δικαστήρια. Ο εντολέας μου έχει δεχθεί από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του μια πρωτοφανή πολιτικοποίηση της υπόθεσής του, γεγονός το οποίο εγείρει ζητήματα για τη σκοπιμότητα αυτών των ενεργειών. Ας επιτρέψουμε στη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και ας αναμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης όταν και αν αυτό συμβεί, όπου θα κριθούν επί της ουσίας τα δικογραφικά δεδομένα».
 εταιρεία των Εμιράτων έστησε από τις Αρχές του 2021){kind=link}