PLUS
Την πρόθεση του να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την υπο-παραχώρηση του λιμένα «Φίλιππος Β» στη Νέα Καρβάλη Καβάλας εξέφρασε εταιρεία του ομίλου του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Πρόκειται για την εταιρεία PFIC LTD, η οποία είναι μαζί μεταξύ των διεκδικητών για το λιμάνι στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και η οποία το 2015 εμφανίστηκε στην πόλη και απέκτησε την παραγωγική δραστηριότητα της ELFE για 20 χρόνια. Την ίδια ώρα που ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την ELFE και τα χρέη σε ΔΕΠΑ και Alpha Bank.
H PFIC LTD είναι μια εταιρεία με έδρα την Κύπρο, και υποκατάστημα στην Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή σύνθετων λιπασμάτων και χημικών. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή φωσφορικού οξέος και σύνθετων NPK λιπασμάτων. Η μονάδα παραγωγής της εταιρείας βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και περιλαμβάνει έναν σταθμό παραγωγής φωσφορικού οξέος, τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής σύνθετων NPK λιπασμάτων και ένα αυτόνομο ιδιωτικό λιμάνι για τη φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων και πρώτων υλών. Η PFIC LTF είναι άλλη μια από τις παρένθετες εταιρείες που έχουν εμφανιστεί ως ιδιοκτήτριες του εργοστασίου της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕΒΕ που πέρασε το 2009 στον όμιλο του κ. Λαυρεντιάδη.
Λαβύρινθος
Οι εταιρείες που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια θυμίζουν λαβύρινθο. Η πρώτη εταιρεία που εμφανίστηκε ήταν η REVERA HOLDINGS LTD το 2014, με έδρα την Κύπρο, που άνοιγε υποκατάστημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ως έδρα της εταιρείας ήταν η οδός Θεοφάνους 12, στους Αμπελόκηπους. Την ίδια διεύθυνση είχε και η CENTROFARO SERVICES LTD, που επίσης είχε κάνει την εμφάνισή της στην ELFE. Επρόκειτο για την εταιρεία η οποία συνεργαζόταν βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού με τη PFIC LTD. Ποια είναι αυτή; Η εταιρεία που όπως προαναφέρθηκε, τον Δεκέμβριο του 2015 είχε μισθώσει τμήμα του βιομηχανικού εργοστασίου της ELFE για 20 χρόνια. Ο λαβύρινθος, όμως, των εταιρειών δεν είχε τέλος. Με την CENTROFARO SERVICES LTD συνδεόταν η VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD.H ίδια εταιρεία εμφανιζόταν και ως γραμματέας της PFIC LTD, καθώς επίσης και ως γραμματέας της REVERA HOLDINGS LTD. Μάλιστα, η εκπρόσωπος της VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD ήταν επίσης εκπρόσωπος της CENTROFARO SERVICES LTD και διευθύντρια της CIOPPANI HOLDINGS LTD, της εταιρείας που εμφανίζεται ως διευθύντρια της PFIC LTD.
Τελικά, η REVERA HOLDINGS LTD εμφανίστηκε στους εργαζομένους της ELFE SA. Το καλοκαίρι του 2018 τους ζητήθηκε να υπογράψουν νέες συμβάσεις με αυτήν την εταιρεία επειδή είχαν λήξει οι συμβάσεις που είχαν υπογραφεί με τη CENTROFARO.
Ποινικές διώξεις
Η εμφάνιση όλων αυτών των εταιρειών δεν ήταν τυχαία. Οι εταιρείες αποκτούσαν την παραγωγική δραστηριότητα της ELFE και τους εργαζομένούς της, αλλά άφηναν πίσω χρέη εκατομμυρίων ευρώ σε Δημόσιο, τράπεζες και προμηθευτές. Να σημειωθεί ότι σε βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και άλλων 11 προσώπων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ύστερα από μήνυση που είχε καταθέσει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) με καταγγελλόμενη ζημία σε βάρος της επιχείρησης αερίου άνω των 115.000.000 ευρώ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στη μηνυτήρια αναφορά, η ΒΦΛ μεταβιβάστηκε στον όμιλο του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, το χρέος της προς τη ΔΕΠΑ ανερχόταν σε 59.000.000 ευρώ. Έκτοτε ακολούθησαν σταδιακή ανοδική πορεία με αποτέλεσμα μεταξύ του 2012 – 2014 να ανέλθουν σε 70.000.000 ευρώ. Από το 2015 και μετά τα χρέη αυξήθηκαν κατά 45.000.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα 115.000.000 ευρώ. Στη μηνυτήρια αναφορά γινόταν επίσης λόγος για μεταβιβάσεις «της δραστηριότητας της ELFE SA σε λοιπά παρένθετα πρόσωπα του ομίλου Λαυρεντιάδη την περίοδο 2014-2016».
Σε βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη έχει επίσης ασκηθεί από τον Ιανουάριο του 2019 ακόμη μία δίωξη από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας, Στέφανο Μπαξεβάνη. Η δίωξη αφορούσε σε ηθική αυτουργία για απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα με την επιβαρυντική διάταξη του νόμου περί καταχραστών Δημοσίου σε βάρος της Alpha Bank και του Ελληνικού Δημοσίου, καταδολίευση δανειστών κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της τράπεζας και ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Η σχετική εισαγγελική έρευνα είχε ξεκινήσει μετά από μηνυτήρια αναφορά της Alpha Bank, το 2016, σύμφωνα με την οποία η μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ELFE στη Νέα Καρβάλη προς τις εταιρείες ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και PFIC LTD συμφερόντων Λαυρεντιάδη, ήταν παράνομη και με συμπαικτική μεθόδευση.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η PFIC LTD είναι μία από τα βασικές εταιρείες που έπαιξαν βασικό ρόλο στην περίπτωση της ELFE και έχει απασχολήσει και τη Δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά εμφανίζεται ως διεκδικητής σε διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ.
Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
