Διεθνής σπείρα εξαπατούσε επενδυτές από Ελλάδα & εξωτερικό – Σύλληψη 5 αρχηγικών μελών

Σε πέντε συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Αττική και Πελοπόννησο, για την εξάρθρωση διεθνούς χαρακτήρα εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε επενδυτές από την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι πέντε συλληφθέντες φέρονται να είναι οι “αρχηγοί” της εγκληματικής οργάνωσης.

Η οργάνωση εξαπατούσε τους επενδυτές μέσω της σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, funds και χρησιμοποιώντας offshore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς “παραδείσους” δεκάδων χωρών παγκοσμίως, υποσχόμενη μεγάλα κέρδη και αποδόσεις.

Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί με εντάλματα τα πέντε αρχηγικά μέλη και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 25 επιπλέον μέλη της οργάνωσης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.