PLUS
Τον Δεκέμβριο του 2023 εμφανίζεται στο γκισέ μιας τράπεζας στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας αναστατωμένος ένας πελάτης ζητώντας να αποσύρει από τον λογαριασμό του 100.000 ευρώ σε μετρητά.
Του ΜΑΝΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ
Ο ταμίας της τράπεζας υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο μπροστά του και επιχειρεί να τον ηρεμήσει. Μετά από λίγη ώρα ο πελάτης τού αποκαλύπτει ότι έχει πέσει θύμα απάτης από άγνωστο πρόσωπο υποδυόμενο τον αστυνομικό, το οποίο τον εκβίαζε.
Επικοινωνίες
Ο ταμίας ενημερώνει την Αστυνομία η οποία εμποδίζει το θύμα να παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες.
Παγιδεύεται η τηλεφωνική γραμμή του θύματος και από την ανάλυση των επικοινωνιών που είχε με τους απατεώνες ανακαλύπτεται ότι οι αριθμοί τηλεφώνου που χρησιμοποιούν οι δράστες συνδέονται με περισσότερες από 28.000 κλήσεις απάτης σε μόλις 48 ώρες.
Τηλεφωνικά κέντρα
Η έρευνα επεκτείνεται, με τα πρώτα ευρήματα να δείχνουν ότι οι δράστες βρίσκονται σε διάφορες χώρες. Από διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα σε αυτές τις χώρες επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα από τα υποψήφια θύματά τους με κάθε είδους τηλεφωνική απάτη. Παριστάνουν στενούς συγγενείς, υπαλλήλους τραπεζών, υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών ή αστυνομικούς χρησιμοποιώντας μια αρκετά μεγάλη γκάμα τακτικών χειραγώγησης. Με ψεύτικες υποσχέσεις πληρωμών λαχειοφόρων αγορών, δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες, απαιτήσεις είσπραξης χρεών, απάτες με προπληρωμένες κάρτες και κλήσεις δήθεν από την Αστυνομία στοχεύουν αμείλικτα τα πιθανά θύματά τους.
Καθώς η έρευνα αυξάνεται σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, αρχίζει η χαρτογράφηση των τηλεφωνικών κέντρων, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες όπως αριθμούς τηλεφώνων, πληροφορίες για την τεχνική υποδομή των τηλεφωνικών κέντρων, τους διακομιστές που χρησιμοποιεί το εγκληματικό δίκτυο κ.ά.
Η Europol υποστηρίζει αυτή την έρευνα παρέχοντας εξειδικευμένη ανάλυση πληροφοριών, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ότι το εγκληματικό δίκτυο οργανώνει τις απάτες ανά χώρα. Ειδικότερα, συντονίζει τη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων με τρόπο ώστε οι απάτες απαίτησης είσπραξης χρεών να γίνονται από το τηλεφωνικό κέντρο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, οι τραπεζικές απάτες από το Κοσσυφοπέδιο, οι επενδυτικές απάτες επιχειρούνται κυρίως από την Αλβανία, ενώ τα μέλη του εγκληματικού δικτύου με ειδίκευση στις απάτες με προπληρωμένες κάρτες επιχειρούν από τα γραφεία του εγκληματικού δικτύου στον Λίβανο.
Από τη Γερμανία έως τον Λίβανο
Η έρευνα έχει φτάσει στο σημείο που Γερμανοί ερευνητές ακούν σε πραγματικό χρόνο από τα τηλεφωνικά κέντρα τις συνομιλίες μεταξύ των απατεώνων με τα πιθανά θύματα.
Επιπλέον, στη μάχη για την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου αναπτύσσονται σε 24ωρη βάση περισσότεροι από εκατό αξιωματικοί, με στόχο να καταστρέψουν τη δραστηριότητα των απατεώνων σε ολόκληρη τη Γερμανία, εξασφαλίζοντας το περιεχόμενο περισσοτέρων από ένα εκατομμύριο συνομιλίες με θύματα αλλά και πιθανά θύματα του εγκληματικού δικτύου.
Ταυτόχρονα η γερμανική αστυνομία δημιουργεί τηλεφωνικό κέντρο από το οποίο όταν εντοπίζουν πιθανό θύμα του εγκληματικού δικτύου το ενημερώνουν ώστε να αποτρέπουν την απάτη σε βάρος του. Έτσι, καταφέρνουν να αποτρέψουν οικονομικές απώλειες σε βάρος των θυμάτων άνω των 10 εκατ. ευρώ.
Εκατοντάδες αστυνομικοί
Μέχρι να δοθεί το σύνθημα για την έναρξη της κοινής αστυνομικής επιχείρηση, η Europol φιλοξενεί αρκετές επιχειρησιακές συναντήσεις, παρέχοντας επιχειρησιακό συντονισμό αλλά και οικονομική υποστήριξη κατά το στάδιο της προετοιμασίας.
Όταν φτάνει η ώρα να τερματιστεί η δραστηριότητα του εγκληματικού δικτύου, η Europol φιλοξενεί το κέντρο επιχειρήσεων στην έδρα της, ενώ κατά την ημέρα της επιχείρησης αναπτύσσει αξιωματικούς με κινητούς σταθμούς επιχειρήσεων στο εξωτερικό, διευκολύνοντας έτσι τη συλλογή και την ανάλυση των εγκληματολογικών αποδεικτικών στοιχείων.
Στην αστυνομική επιχείρηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 60 Γερμανοί αστυνομικοί, υποστηριζόμενοι από εκατοντάδες συναδέλφους τους στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κόσοβο και στον Λίβανο, καθώς και από ειδικούς της Europol.
Μέχρι που, προ ημερών, αστυνομικές δυνάμεις 6 χωρών, της Γερμανίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Κοσόβου και του Λιβάνου σε κοινή επιχείρηση την οποία συντονίζει η Europol εισβάλλουν σε δεκάδες κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και σε 12 τηλεφωνικά κέντρα από τα οποία επιχειρούνται καθημερινά χιλιάδες τηλεφωνικές απάτες. Συλλαμβάνονται 21 άτομα, ενώ στο σκέλος που αφορά τις απατές στη Γερμανία εντοπίζουν ακόμα 39 υπόπτους.
Εκτός από τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να εξασφαλίσουν πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, όπως ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, έγγραφα, μετρητά και περιουσιακά στοιχεία ύψους ενός εκατ. ευρώ, ενώ κατάσχουν επίσης μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία θα επιτρέψουν στις ανακριτικές αρχές να λάβουν πληροφορίες σχετικά με πιθανά περαιτέρω τηλεφωνικά κέντρα αλλά και άλλα μέλη του εγκληματικού δικτύου.
