Γιατροί, εργολάβοι, μηχανικοί στο στόχαστρο του οικονομικού εισαγγελέα

Τη διαλεύκανση του φαινομένου των «πτωχευμένων εταιρειών με πλούσιους ιδιοκτήτες» επιχειρεί το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου κατόπιν  εντολής του οικονομικού εισαγγελέα Γ.Δραγάτση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Αυγή”, σχεδόν 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα λεγόμενα «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν εν τέλει σε … προσωπικά!

Κάθε ένα από τα δάνεια που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.

Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012.

Στις λίστες περιλαμβάνονται άνθρωποι από διάφορες ειδικότητες όπως γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.