PLUS
Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ
Σάλος έχει προκληθεί από την αποκάλυψη του ereportaz.gr ότι από τον συστηματικό έλεγχο τελωνειακών υπαλλήλων στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” έχει προκύψει λίστα 104 μεγαλοκαταθετών της Ελβετίας και της Σιγκαπούρης οι οποίοι προμηθεύονταν ειδικό λογισμικό (usb sticks) προκειμένου να διακινούν χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Η είδηση κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, ενώ οι Οικονομικοί Εισαγγελείς, κ.κ. Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης αναμένεται να αποστείλουν το υλικό στον υπουργό Επικρατείας κατά της Διαφθοράς, κ. Παναγιώτη Νικολούδη.
Η υπόθεση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό χωρίς να περάσουν από το τραπεζικό σύστημα.
Οι ελεγκτές εκτιμούν ότι, πιθανότατα, πρόκειται για αδήλωτο χρήμα καθώς δεν υπάρχει άλλος λόγος διοχέτευσης του συγκεκριμένου λογισμικού.
Ποιοι βρίσκονται στη λίστα
Στον κατάλογο με τους 104 μεγαλοκαταθέτες βρίσκεται μεγάλος αριθμός ελεύθερων επαγγελματιών, άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, επιχειρηματίες, γιατροί, δικηγόροι, στελέχη της ναυτιλίας και του κατασκευαστικού χώρου. Πρόκειται για ονόματα (άγνωστα τα περισσότερα στο πανελλήνιο) που θεωρείται δεδομένο ότι θα κληθούν να εξηγήσουν που βρήκαν τα ποσά και εάν τα είχαν δηλώσει.
Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι έλεγχοι ήταν δειγματοληπτικοί στο πλαίσιο των ερευνών που γίνονται στα εισαγόμενα πακέτα του Ελ. Βενιζέλος.
Η πρώτη έρευνα, όπου βρέθηκαν 24 στικάκια, έγινε τον Σεπτέμβριο του 2013.
Η υπόθεση ανατέθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ. Ωστόσο λόγω των συγχωνεύσευων των υπηρεσιών ο φάκελος αφαιρέθηκε, αιφνιδίως, από μια διεύθυνση και ανατέθηκε σε άλλη. Αυτό λέγεται επίσημα τουλάχιστον…
