«Μπλόκο» σε 18 ελληνικά ΑΦΜ για απάτες με τριγωνικές συναλλαγές

Μπλόκο σε 18 ΑΦΜ που εμπλέκονταν σε τριγωνικές συναλλαγές, με στόχο να προκύψει επιστροφή ΦΠΑ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, επέβαλε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αποτρέποντας απάτη – μαμούθ, μέσω Ελληνο-βελγικής συμμαχίας.

Αναλυτικότερα, και μέσω ειδικής εφαρμογής που αποτελεί βέλγικη πατέντα ανάλυσης κινδύνου, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 18 περιπτώσεις συναλλαγών συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες. Ύστερα από έλεγχο, απενεργοποιήθηκαν οι 18 ΑΦΜ, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να γλιτώσει μόνο από αυτές τις συναλλαγές 10 εκατ. ευρώ.

Για την απάτη- γνωστή ως Carousel- χρησιμοποιούνται εταιρίες- βιτρίνες σε χώρες εντός της Ε.Ε., οι οποίες στήνουν αλυσίδα συναλλαγών, με αποτέλεσμα να «χάνεται» ο ΦΠΑ στη διαδρομή.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε, ουσιαστικά εντοπίζει τις συναλλαγές που θεωρούνται ύποπτες για εξαπάτηση του Δημοσίου με στόχο την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ.

Το σύστημα αυτό παρακολουθεί μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, την οικονομική δραστηριότητα των ύποπτων επιχειρήσεων, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφορίες από πολλές βάσεις δεδομένων με συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και όταν εντοπίζει συναλλαγές ύποπτες για εικονικότητα ενημερώνει αυτόματα τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Εφόσον η εικονικότητα των συναλλαγών αποδειχθεί μετά από αυτοψία η ΓΓΔΕ απενεργοποιεί αμέσως τους ΑΦΜ των εμπλεκομένων και έτσι μπλοκάρει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.

Το επόμενο βήμα είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση να ζητήσει τη συγκεκριμένη πατέντα από τους Βέλγους, οι οποίοι την έχουν προσφέρει στη χώρα μας στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας.

Με πληροφορίες από: iefimerida.gr