Ποινική δίωξη σε εκπροσώπους εταιρειών για απάτη σε βάρος κοινοτικών πόρων

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους Εισαγγελείς Χ. Ντζούρα και Γ. Καλούδη σε εκπροσώπους και υπαλλήλους εταιρειών που φέρεται να εμπλέκονται σε μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος κοινοτικών πόρων.

Συγκεκριμένα ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για:

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , με το συνολικό περιουσιακό όφελος και την βλάβη να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.

Πλαστογραφία μετά χρήσεως , από δράστες που ενεργούν κατ’επάγγελμα και κατά συνήθεια, με το συνολικό σκοπούμενο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ,

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες , από δράστες που ενεργούν κατ’επάγγελμα και κατά συνήθεια .

Η έρευνα που είχε ως αντικείμενο τη συστηματική απάτη σε βάρος κοινοτικών πόρων από ομάδα εταιρειών αρχικά είχε διενεργηθεί από τη Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , που είναι υπεύθυνη για την προαγωγή της ανάπτυξης και χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας μέσω χορήγησης επιχορηγήσεων για την επιλογή προγραμμάτων έρευνας και στη συνέχεια από την Οικονομική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ.
Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις απάτης που συνίσταται στην ανάπτυξη και δραστηριότητα εταιρειών που σχετίζονται μεταξύ τους και συστηματικά κατέθεταν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας, τα οποία εγκρίνονταν και δημιουργούσαν αξιόλογα παράνομα κέρδη χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες οι οποίες εμφάνιζαν διογκωμένα ή πλαστά παραστατικά εξόδων.