ΣΔΟΕ: Έλεγχος των καταθέσεων άνω των 300.000 ευρώ

Στον ενδελεχή έλεγχο καταθέσεων φυσικών προσώπων άνω των 300.000 ευρώ για την περίοδο 2000-2012, θα προχωρήσει το ΣΔΟΕ. Πρόκειται για καταθέτες που εμπεριέχονται στα 65 cd που παρέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Με αφορμή αυτό, ο οικονομικός εισαγγελέας, Παναγιώτης Αθανασίου υπέβαλε αίτημα για την ενίσχυση του ΣΔΟΕ, με 16 ελεγκτές, οι οποίοι προέρχονται από την εφορία μεγάλου πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και θα επιφορτιστούν με τον έλεγχο των καταθέσεων φυσικών προσώπων άνω των 300.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της έρευνας, οι ελεγκτές θα συγκρίνουν τις καταθέσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματα και, σε περίπτωση που εντοπίσουν διαφορές, θα καλούν άμεσα τον ελεγχόμενο να δίνει εξηγήσεις. Το βάρος της απόδειξης θα πέφτει στον ελεγχόμενο και, στην περίπτωση που δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις καταθέσεις του, θα εκδίδεται φύλλο ελέγχου.