Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024

ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Κίνδυνος να επιστραφεί σε οικονομικούς εγκληματίες 1 δισ. ευρώ από ξέπλυμα χρήματος

Η εν λόγω διάταξη που είναι περίτεχνα διατυπωμένη οδηγεί ουσιαστικά στην αναδρομική αποδέσμευση όσων προϊόντων εγκλήματος έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος...

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες και “ξέπλυμα” χρήματος στην Κρήτη (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, η οποία όπως όλα δείχνουν συνδέεται με ένα βαθύ ξεκαθάρισμα της οικονομικής...

Μέτρα για την επιστροφή των κλεμμένων

Από την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει δέσμη μέτρων για την επιστροφή των κλεμμένων. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, όσοι διώκονται για παραβάσεις...

Υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), ενώ φέρεται κατά τη 2ετία 2004-05 να «επένδυσε» πάνω από...