Στα χέρια των εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα Ελλήνων εισαγγελικών λειτουργών βρίσκεται, εδώ και μέρες, πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος,...
Μια απίστευτη ιστορία εξελίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες με πρωταγωνιστές πολιτικό παράγοντα με έντονα οικονομικά χαρακτηριστικά αλλά και συστημική τράπεζα, η διοίκηση της οποίας έχει...
Στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 79 έγγραφα...
Προφυλακίστηκαν δυο μέλη - πρωταγωνιστές της απίστευτης υπόθεσης που φαντάζει εμπνευσμένη από τον καλύτερο σεναριογράφο του Hollywood!
Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν δύο μέλη...
Στον «αέρα» κινδυνεύουν να τιναχθούν εκατοντάδες υποθέσεις, στις οποίες η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται προϊόν...
Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ασκήθηκε σε βάρος του εκδότη και επιχειρηματία Σταύρου Ψυχάρη, μετά από πολύμηνη...
Για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ελεέγχεται από τον Ιανουάριο του 2015 ο κατασκευαστής Χρήστος Καλογρίτσας. Την ίδια ώρα, από...
Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Λάρισα οδήγησε στην σύλληψη τεσσάρων ατόμων, τα οποία ήταν υπεύθυνοι σε πρακτορεία στοιχημάτων, εκ των οποίων ένα ανήκει σε...
Η σταδιακή απόσυρση των χαρτονομισμάτων 500 ευρώ είναι πλέον γεγονός ύστερα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για "φακέλωμα"...
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε σήμερα το πρωί στην Αθήνα ένας άνδρας για φοροδιαφυγή στο εισόδημα σε βαθμό κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές...
«Βόμβα» μεγατόνων έπεσε τα ξημερώματα της Τετάρτης στις τάξεις της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς πολλά υψηλόβαθμα στελέχη της συνελήφθησαν στο ξενοδοχείο "Baur au Lac"...
Σύμφωνα με δημοσίευμα ο πρώην υπουργός οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, παρουσιάζεται με αδικαιολόγητο πλούτο και ότι απέστειλε σε τράπεζες του εξωτερικού μεγάλα χρηματικά ποσά τα...
O πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ. Παναγιώτης Νικολούδης με επείγον και εμπιστευτικό έγγραφό του στις 20 Ιανουαρίου 2015 ζητά από...
Νέα δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
Ο επιχειρηματίας, ο οποίος πρόσφατα αποφυλακίστηκε για άλλες κατηγορίες που...
Ο εισαγγελέας πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής της Αρετής Τσοχατζοπούλου, η οποία κατηγορείται για υπόθεση ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος με πρωταγωνιστή τον πατέρα...
Με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα διώκονται όσοι φορολογούμενοι χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 10.000 ευρώ και έχουν χρεώσει την κρατική μηχανή...
«Κάρφωσε» τις εφορίες τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για φοροδιαφυγή, ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Παναγιώτης Νικολούδης στη Βουλή,...
PLUS
