Τη σύλληψη Έλληνα υπηκόου, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείτο με Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και...
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 46χρονος Δανός πολίτης που συνελήφθη στους Κήπους Έβρου, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος της Γαλλίας, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ,...
Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές μεγαλοφαμίλιες, για να κατασχέσει...
H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες...
Η Γερμανική τραπεζική αρχή BaFin (Federal Financial Supervisory Authority) ζήτησε από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Φρανκφούρτη να λάβει μέτρα για να αποτρέψει...
Σε δημόσια διαβούλευση έδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων...
Τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή έδωσαν παράταση έως τις 19 Μαΐου 2020, στο μεταβατικό καθεστώς για το «πάγωμα»...
Σε κάθειρξη δέκα ετών με αναστολή καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, τον άλλοτε ισχυρό άνδρα του «Ερρίκος Ντυνάν» και πρώην πρόεδρο του...
Να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται για «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), αποφάσισε το Συμβούλιο...
Πέντε άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου με βούλευμα του συμβουλίου Εφετών, προκειμένου να δικαστούν για διακίνηση μαύρου χρήματος ύψους 12 εκατ. ευρώ...
Ξεκίνησε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας, στο Βουκουρέστι, η δίκη του κατηγορούμενου για διαφθορά πρωθυπουργού της χώρας, Βίκτορ Πόντα, ο οποίος δεν ήταν παρών...
Κάτι περισσότερο από ξεκάθαρο είναι το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση στους οποιασδήποτε «μορφής» κατόχους μαύρου χρήματος, σύμφωνα με το οποίο, «δεν...
Χειροπέδες που όμως δεν ήταν... χρυσές, φόρεσε για μια ακόμη φορά φόρεσε ο περιβόητος «ενεχυροδανειστής» Ριχάρδος, λόγω απόκρυψης συναλλαγών που προέκυψαν από πελάτες του οι...
Ενόχους έκρινε σήμερα, Τρίτη, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τους τέσσερις κατηγορούμενους, με κορυφαίο τον ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας αρτοποιείων, για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης...
Σε μια πρωτοφανή, ακόμη και για τα... ελληνικά δεδομένα, νομοθετική «ρύθμιση» ετοιμάζεται να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση η οποία, θα δώσει τη χρυσή ευκαιρία σε όλους τους...
"Φωτιά" παίρνει η ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις μίζες στην προμήθεια των αυτοκινούμενων πυροβόλων του στρατού από την γερμανική εταιρεία Weggman καθώς...
Στην Βουλή έφτασαν οι αποκαλύψεις του ereportaz.gr σχετικά με την σκανδαλώδη υπόθεση των κλεμμένων ΑΦΜ πολιτών που εμφανίζονταν να εμβάζουν εκατομμύρια στο εξωτερικό ενώ στην...
PLUS
