Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024

ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ: Εικονικές εταιρείες, φοροδιαφυγή, “μαϊμού” δικαιούχους και άλλες παρανομίες εντόπισαν ελεγκτές του

Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ...

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 53χρονη που παρουσιαζόταν ως δικηγόρος ή αξιωματούχος του ΣΔΟΕ – ‘Έφαγε” 280.000 ευρώ από τα θύματα της

Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, 53χρονη η οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 9 ετών και 5 μηνών, καθώς κρίθηκε...

Σ.Δ.Ο.Ε.: Εντόπισαν τέσσερις χώρους παράνομης εμφιάλωσης νοθευμένων ποτών – Συνελήφθησαν 2 άτομα

Τέσσερις χώρους παράνομης εμφιάλωσης νοθευμένων ποτών εντόπισε το Σ.Δ.Ο.Ε. σε Αθήνα και Άγιο Δημήτριο ύστερα από πολύμηνη έρευνα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ενώ για...

ΣΔΟΕ: 7 off shore εταιρίες είχαν τα μέλη του κυκλώματος εμπορίας βρεφών με εκατομμύρια ευρώ

Επτά off shore εταιρίες φαίνεται πως διαχειρίζονταν τα μέλη του κυκλώματος εμπορίας βρεφών που εξαρθρώθηκε στα Χανιά. Σύμφωνα με τους ελέγχους του ΣΔΟΕ, οι...

ΣΔΟΕ: Σωρεία παραβάσεων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων

Μπαράζ ελέγχων από το ΣΔΟΕ με σωρεία παραβάσεων σε καύσιμα, τσιγάρα και ναρκωτικές ουσίες Εντατικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της...

Ηράκλειο: Παράνομο αποστακτήριο εντόπισε το ΣΔΟΕ σε σπίτι

Ένα παράνομο αποστακτήριο, που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής) από κοινού με...

Πρόστιμα «φωτιά» για όσους κρύβουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών

Πλέον οι εταιρείες και οι λοιποί υπόχρεοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο θέμα της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις του Ειδικού Μητρώου Πραγματικών...

ΣΔΟΕ: Το βίντεο από την κινηματογραφική σύλληψη του “τραπεζίτη” που «ξέπλενε» εκατομμύρια για καρτέλ κοκαΐνης

Τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ στην Γλυφάδα ώστε να συλλάβουν τον "τραπεζίτη"...

ΣΔΟΕ: Εντοπίστηκε εργαστήριο παρασκευής ποτών “μπόμπες” – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Μια σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της...

Στη φυλακή 55χρονη που παρίστανε διευθύντρια του ΣΔΟΕ και υποσχόταν διορισμούς με το… αζημίωτο

Σε 6ετή κάθειρξη καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης μία 55χρονη, η οποία παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ και επικαλούμενη «υψηλές» διασυνδέσεις υποσχόταν,...

Σοφία Νικολάου: Η απάντηση για τα δημοσιεύματα αναφορικά με το ΣΔΟΕ

Θέση για τα δημοσιεύματα αλλά και για όσα της καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε η Σοφία Νικολάου. Η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια, με ανακοίνωσή της έδωσε...

ΣΥΡΙΖΑ: «Το ΣΔΟΕ επιβεβαιώνει το πλιάτσικο – Θα την έχει στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης;»

«Με τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς να αγγίζουν πλέον τα 9 δις ευρώ, μετά και το πόρισμα του ΣΔΟΕ, ο κ. Μητσοτάκης...

“Λαβράκια” έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ – Τι βρήκαν

Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αφού αποκάλυψαν κυκλώματα λαθραίας εμπορίας καυσίμων, επιχειρήσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια που έχουν προκαλέσει ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων...

ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορεύονταν και διακινούσε λαθραία-νοθευμένα ποτά

Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης...

Μεγάλη επιχείρηση του ΣΔΟΕ: Εντόπισαν 13 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο με μπανάνες

ΣΔΟΕ: Το καράβι προερχόταν από τον Ισημερινό έμφορτο με μπανάνες με τα ναρκωτικά να βρίσκονται μέσα σε ειδική κρύπτη του εμπορευματοκιβωτίου Οι ελεγκτές του Τμήματος...

Εισαγγελικό «ξέπλυμα» για στελέχη του ΣΔΟΕ

Οσμή σκανδάλου αναδύεται από πρωτοφανή υπόθεση συγκάλυψης φοροδιαφυγής πασίγνωστου επιχειρηματία, στην οποία εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και εισαγγελικοί λειτουργοί. Δύο ζεύγη...

ΣΔΟΕ: Πανεπιστημιακός καθηγητής «έφαγε» 15 εκατ. – Λογιστής έπαιξε 16 εκατ. στο καζίνο

Στη δαγκάνα του ΣΔΟΕ έπεσε καθηγητής πανεπιστημίου ο οποίος«έφαγε» 15 εκατ. ευρώ! Ο εν λόγω Πανεπιστημιακός υποσχόταν επενδύσεις που θα επέφεραν μυθικά κέρδη, αλλά...

ΣΔΟΕ: Εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης λαθραίων αλκοολούχων ποτών – Τρεις συλλήψεις (βίντεο)

Κύκλωμα που εμπορευόταν και διακινούσε λαθραία αλκοολούχα ποτά-τσίπουρο, στην περιοχή της Αττικής εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση...

H απάτη carousel, τα e-shops και οι “εξαφανισμένοι έμποροι”

Κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε (lockdown) κάποιοι επιτήδειο βρήκαν πρόσφορο έδαφος να δράσουν, αλλά λογάριαζαν χωρίς το... ΣΔΟΕ. Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε....

ΣΔΟΕ: Τρέχουν και δεν φτάνουν μετά την αποκάλυψη του eReportaz

Σε εγρήγορση βρίσκονται άπαντες στο ΣΔΟΕ μετά την χτεσινή αποκάλυψη του eReportaz ότι δυο εργαζόμενοι νοσούν από κορωνοϊό. Τα περιστατικά έμειναν κρυφά, ενώ σε...