Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024

ξέπλυμα

Δημόσιο: Μεγαλοοφειλέτες ελέγχονται και για ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος

Αρκετοί μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου που χρωστούν ποσά σε φόρους άνω των 50.000 ευρώ, κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,...

Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με υποβάθμιση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την αρμόδια διεθνή αρχή για τους κανόνες της αντιμετώπισης του...

Στο μικροσκόπιο ο «Ρασπούτιν» για ξέπλυμα!

Στο στόχαστρο της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή ως Αρχή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έχει μπει πρώην πανίσχυρος υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο αποκαλούμενος και «Ρασπούτιν».

Δικη Siemens: «Έφυγε» η δωροδοκία εξαιτίας του νέου Ποινικού Κώδικα

Για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος - Σύμφωνα με την εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι ο άλλοτε «στρατηγός του ΠΑΣΟΚ» Θεόδωρος Τσουκάτος τέλεσε το...

Νέος ποινικός κώδικας: Το απόλυτο ξέπλυμα

Οι «βιαστές» της ελληνικής Οικονομίας θα κυκλοφορούν ελεύθεροι ξανά

Δεν πίστευαν στα μάτια τους: Βρήκαν εκατομμύρια δολάρια κρυμμένα κάτω από στρώμα!

Από ξέπλυμα χρήματος. Σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια κάτω από ένα στρώμα, αυτό ήταν το εύρημα των αρχών της Μασαχουσέτης στις αρχές Ιανουαρίου, στο πλαίσιο έρευνας...

Όλες οι δικαστικές περιπέτειες του καναλάρχη Καλογρίτσα!

ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Η απάντηση από το περιβάλλον του Καλογρίτσα για τη φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα

Σχετικά με τα δάνεια από την Attica Bank και τα δημοσιεύματα περί εμπλοκής σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος τοποθετήθηκε το περιβάλλον του...

«Παραθυράκι» στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω προπληρωμένων καρτών

Τo 2011, στο πλαίσιο ευρείας εκστρατείας κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τo υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ αποπειράθηκε να κλείσει ένα «παραθυράκι» στη νομοθεσία, το...

Νεκροί βρέθηκαν δύο βασικοί ύποπτοι για το σκάνδαλο της FIFA

Νεκροί βρέθηκαν έξω από το σπίτι τους στο Μπουένος Άιρες, οι Αργεντίνοι Ούγκο και Μαριάνο Γίνκις, οι οποίοι ήταν μεταξύ των πρώτων έξι συλληφθέντων...

Στο ΣτΕ η συμφωνία μεταξύ ελληνικού Δημοσίου & Siemens

Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα εξετάσει τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της «συμφωνίας συμβιβασμού» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας Siemens και των...

Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Νικολούδη στην Αρχή Καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ο Γιώργος Παντελής, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αντικαθιστά τον Παναγιώτη Νικολούδη στη θέση του προϊστάμενου της «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες...

Ότι του έκλεψε 1,5 εκατ. ευρώ κατηγορεί την εξαδέλφη του Λίτσα ο Βλαστός και ζητά να τιμωρηθεί

Για υπεξαίρεση 1,5 εκατ. ευρώ που του ανήκε, κατηγόρησε την εξαδέλφη του, Λίτσα Βλαστού, ο Παναγιώτης Βλαστός, απολογούμενος για Τρίτη ημέρα στους ειδικούς ανακριτές....

Παπαγεωργόπουλος: Νέο δικαστήριο στις 4 Νοεμβρίου

Νέο δικαστήριο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος στις 4 Νοεμβρίου. Μετά την κάθειρξη του σε ποινή 12 ετών για υπεξαίρεση,...

Όργιο φοροδιαφυγής και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το ΙΕΚ ΔΟΜΗ

Σε όργιο φοροδιαφυγής και πλουτισμού σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, επιδιδόταν συνολικά 14 άτομα του ομίλου εταιρειών ΙΕΚ ΔΟΜΗ, που για πάνω από 20 χρόνια...

Iερέας Κεφαλογιάννης: “Τον Παπανδρέου δεν τον ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας”

Πριν από λίγο ο πατήρ Ανδρέας Κεφαλογιάννης έκανε ένα σχόλιο που έχει ενδιαφέρον για τα όσα έγιναν στα Ανώγεια με τον Παπανδρέου: "Πολλά βλέπω και...

«Όργιο» φοροδιαφυγής στο Δημόσιο

Ένα «όργιο» φοροδιαφυγής που εκτείνεται σε πάρα πολλούς τομείς του Δημοσίου αποτυπώνει η έκθεση της Αρχής για την αντιμετώπιση του «μαύρου» χρήματος που διαβιβάστηκε...

Ερωτηματικά για τις «μπουγάδες» και το «ξέπλυμα» των χειρισμών Νικολούδη

Τεράστια ερωτήματα εγείρει ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες χειρίζεται επικοινωνιακά τουλάχιστον σημαντικές υποθέσεις. Πρώτα ήταν...

Ζήγρας: “Να επιστραφούν τα ύποπτα ποσά στο ελληνικό Δημόσιο”

Νέα στοιχεία έφερε στις "βαλίτσες" του ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Ελβετίας, ο οποίος υπέβαλε σειρά ερωτημάτων στο Νικ. Ζήγρα, ξάδελφο του Άκη Τσοχατζόπουλου, γύρω από...