ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Η εν λόγω διάταξη που είναι περίτεχνα διατυπωμένη οδηγεί ουσιαστικά στην αναδρομική αποδέσμευση όσων προϊόντων εγκλήματος έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος...

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, η οποία όπως όλα δείχνουν συνδέεται με ένα βαθύ ξεκαθάρισμα της οικονομικής...

Από την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει δέσμη μέτρων για την επιστροφή των κλεμμένων. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, όσοι διώκονται για παραβάσεις...

Υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), ενώ φέρεται κατά τη 2ετία 2004-05 να «επένδυσε» πάνω από...