Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ...
Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ...
Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, 53χρονη η οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 9 ετών και 5 μηνών, καθώς κρίθηκε...
Τέσσερις χώρους παράνομης εμφιάλωσης νοθευμένων ποτών εντόπισε το Σ.Δ.Ο.Ε. σε Αθήνα και Άγιο Δημήτριο ύστερα από πολύμηνη έρευνα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ενώ για...
Επτά off shore εταιρίες φαίνεται πως διαχειρίζονταν τα μέλη του κυκλώματος εμπορίας βρεφών που εξαρθρώθηκε στα Χανιά. Σύμφωνα με τους ελέγχους του ΣΔΟΕ, οι...
Μπαράζ ελέγχων από το ΣΔΟΕ με σωρεία παραβάσεων σε καύσιμα, τσιγάρα και ναρκωτικές ουσίες
Εντατικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της...
Ένα παράνομο αποστακτήριο, που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής) από κοινού με...
Πλέον οι εταιρείες και οι λοιποί υπόχρεοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο θέμα της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις του Ειδικού Μητρώου Πραγματικών...
Τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ στην Γλυφάδα ώστε να συλλάβουν τον "τραπεζίτη"...
Μια σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της...
Σε 6ετή κάθειρξη καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης μία 55χρονη, η οποία παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ και επικαλούμενη «υψηλές» διασυνδέσεις υποσχόταν,...
Θέση για τα δημοσιεύματα αλλά και για όσα της καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε η Σοφία Νικολάου. Η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια, με ανακοίνωσή της έδωσε...
Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αφού αποκάλυψαν κυκλώματα λαθραίας εμπορίας καυσίμων, επιχειρήσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια που έχουν προκαλέσει ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων...
Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης...
ΣΔΟΕ: Το καράβι προερχόταν από τον Ισημερινό έμφορτο με μπανάνες με τα ναρκωτικά να βρίσκονται μέσα σε ειδική κρύπτη του εμπορευματοκιβωτίου
Οι ελεγκτές του Τμήματος...
Οσμή σκανδάλου αναδύεται από πρωτοφανή υπόθεση συγκάλυψης φοροδιαφυγής πασίγνωστου επιχειρηματία, στην οποία εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και εισαγγελικοί λειτουργοί. Δύο ζεύγη...
Στη δαγκάνα του ΣΔΟΕ έπεσε καθηγητής πανεπιστημίου ο οποίος«έφαγε» 15 εκατ. ευρώ! Ο εν λόγω Πανεπιστημιακός υποσχόταν επενδύσεις που θα επέφεραν μυθικά κέρδη, αλλά...
Κύκλωμα που εμπορευόταν και διακινούσε λαθραία αλκοολούχα ποτά-τσίπουρο, στην περιοχή της Αττικής εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση...
Κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε (lockdown) κάποιοι επιτήδειο βρήκαν πρόσφορο έδαφος να δράσουν, αλλά λογάριαζαν χωρίς το... ΣΔΟΕ.
Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε....
PLUS
