Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Ξεκίνησε έρευνα για τις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train – Ποιοι θα ελεγχθούν

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις...

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά...

Ερευνώνται οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες του πατέρα της Εύας Καϊλή – Δεσμεύεται η περιουσία της ευρωβουλευτού

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα, του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες του...

Λογαριασμό στην Ελβετία είχε ο ιδρυτής της ΜΚΟ «HumanRights360» με τα fake news για τους «38» στον Έβρο

Τι βρήκαν τα κλιμάκια της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Μέχρι λογαριασμό στην Ελβετία είχε ο ιδρυτής της ΜΚΟ «HumanRights360» Χρηματοδοτήσεις που δεν εκπλήρωναν...

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία...