Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ερευνά την οικονομική κατάσταση του δολοφονηθέντα τοπογράφου στο Ψυχικό Π. Στάθη

Ενισχύει το “οπλοστάσιο” της η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 13/04/2024 23:05

Ένα νέο τεχνολογικό "όπλο" για να εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, απέκτησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αυτό γνωστοποίησε...

Αποκάλυψη: Οι 40 ΜΚΟ που βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 13/06/2023 18:48

Πάρτι κακοδιαχείρισης αλλά και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για 40 ΜΚΟ, οι περισσότερες εκ των οποίων ασχολούνται με θέματα μεταναστών και προσφύγων, προέκυψε από το...

Folli Follie: Σκοπεύει να προσφύγει κατά της δέσμευσης των μετοχών της στην DUFRY

Business Stories 19/02/2020 19:26

Με ανακοίνωση της η εταιρεία Folli Follie γνωστοποιεί ότι σκοπεύει να προσφύγει κατά της διαταγής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ...

Ιατροδικαστική Υπηρεσία: Κίνηση-ματ από το υπουργείο Δικαιοσύνης για την πάταξη της διαφθοράς με παραμονή Καρακούκη

Υποθέσεις: Η μίνι συνέντευξη Κουσουλου σε Κατερινοπουλο για τις σημερινές «Υποθέσεις»

Ελλάς το μεγαλείο σου: Της ασκήσαν δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών λόγω συνεπωνυμίας με την αποφυλακισθείσα…ξαδέρφη της

Δολοφονία Λυγγερίδη: Ελεύθερος χωρίς όρους ο Γ. Μώραλης – Όλο το απολογητικό του υπόμνημα

Αμαλιάδα: Η Μουρτζουκου ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μετα τη φωτό ντοκουμέντο στο κέντρο της Αθήνας

Τέλη κυκλοφορίας: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή τους – Ποιοι θα πληρώσουν τα διπλάσια

«Αγρίεψε» ο καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ για βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Νέα Σμύρνη: 20χρονος εισέβαλε σε κηδεία, χόρευε πάνω από το φέρετρο και τράβαγε τα γένια των ιερέων

Θεσσαλονίκη: Σκυλάκια στην «υπηρεσία» κυκλωμάτων επαιτείας και άνθρωποι που ζητιανεύουν ξυπόλητοι

Εύβοια: Προφυλακίστηκαν τα αδέρφια που δολοφόνησαν τον 65χρονο πατέρα τους

Ναύπακτος: Πατέρας και κόρη τσακώθηκαν και κατέληξαν στο αυτόφωρο

Πάτρα: Εισαγγελική παρέμβαση για όσα σοκαριστικά έγιναν σε σχολική εκδρομή

Εύβοια: Προσωρινή κράτηση για τα δύο αδέλφια που δολοφόνησαν τον πατέρα τους – Τον σύζυγο της κόρης κατονόμασαν ως ηθικό αυτουργό

Εκ νέου στην καταδίκη για τον προπονητή tae kwo do στο εφετείο

Μητσοτάκης: Η προστασία των συνόρων είναι αναπόσπαστο μέρος της μεταναστευτικής στρατηγικής, καθώς και μία κοινή προτεραιότητα*/

Ελληνική Λύση: Άμεση απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών μετά και την τρομοκρατική επίθεση στην Γερμανία

Κασσελάκης: «Προσωπικά αισθάνομαι προδομένος από τη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα» (Βίντεο)

Κυρ. Μητσοτάκης από τη Λαπωνία: «Θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία άνευ όρων»

Στην Καλαμάτα σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

Σε εορταστικούς ρυθμούς η Βαρβάκειος αγορά – Εκτοξεύτηκαν οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Ακρίβεια: Ανεβαίνουν οι τιμές στα προϊόντα που είναι στη λίστα με τους 523 κωδικούς

Αργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τα ποσά που θα καταβληθούν μέχρι τις 27/12 – Οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος κατά 7,9% ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Οκτώβριο

Κατάρ: Απειλεί ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές LNG στην Ευρώπη

Νέα προειδοποίηση από Πούτιν στην Ουκρανία μετά την επίθεση στο Καζάν: «Θα μετανιώσει γι’ αυτό…»

Οργή στη Γερμανία γιατί η αστυνομία δεν σταμάτησε τον δράστη του μακελειού στο Μαγδεμβούργο – Στη φυλακή ο Σαουδάραβας

Γάζα: Άλλοι 28 άνθρωποι έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

ΗΠΑ – Ο εκβιασμός του αιώνα: Έδεσε με ψεύτικο δυναμίτη την κόρη και ανάγκασε τη μητέρα να κλέψει την τράπεζα όπου δούλευε!

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες