Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ερευνά την οικονομική κατάσταση του δολοφονηθέντα τοπογράφου στο Ψυχικό Π. Στάθη

Ενισχύει το “οπλοστάσιο” της η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 13/04/2024 23:05

Ένα νέο τεχνολογικό "όπλο" για να εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, απέκτησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αυτό γνωστοποίησε...

Αποκάλυψη: Οι 40 ΜΚΟ που βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 13/06/2023 18:48

Πάρτι κακοδιαχείρισης αλλά και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για 40 ΜΚΟ, οι περισσότερες εκ των οποίων ασχολούνται με θέματα μεταναστών και προσφύγων, προέκυψε από το...

Folli Follie: Σκοπεύει να προσφύγει κατά της δέσμευσης των μετοχών της στην DUFRY

Business Stories 19/02/2020 19:26

Με ανακοίνωση της η εταιρεία Folli Follie γνωστοποιεί ότι σκοπεύει να προσφύγει κατά της διαταγής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ...

Αμαλιάδα: Το ηχητικό με τον άγριο καβγά της Ειρήνης Μουρτζούκου με την, τότε, ανήλικη φίλη της

Αμαλιαδα: Η Μουρτζούκου ξεφτιλίζει την ΕΛ.ΑΣ- Αδυνατούν να τη συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ενώ κάνει παρέλαση στα κανάλια (αποκλειστικό)

Παρέμβαση Ειρήνης Μουρτζούκου στην εκπομπή “OPEN Τώρα”: «Γιατρός είναι η Πόπη και ξέρει πότε πεθαίνει ένα παιδί;»

Β. Δημητριάδου: «Η Ειρήνη δεν έχει κληθεί να καταθέσει ακόμα»

Πόπη: «Την κατηγορώ, αλλά είναι κόρη μου – Πονάω για την Ειρήνη» – «Η Ειρήνη πήγε να βγάλει μαχαίρι εναντίον μου όταν ήμουν έγκυος»

Πέτρος Κουσουλός: «Εσείς πληρώσατε τα παράβολα για να να μου καταθέσει η Μουρτζούκου μήνυση» – Ποιά δικηγόρο δείχνει ο δημοσιογράφος;

OPEN ΤΩΡΑ!: Ποια γυναίκα συνόδευσε την Ειρήνη Μουρτζούκου για να κάνει μήνυση στον Πέτρο Κουσουλό;

Τζιτζικώστας: Θα είμαι για πάντα αφοσιωμένος στο κοινό μας όραμα για μια καλύτερη Ευρώπη

Κρατούμενος στις φυλακές έκρυβε ναρκωτικά στο κελί του

Cyber Security Forum – Δ. Παπαστεργίου: Το αργότερο στις αρχές του 2025 το αμέσως επόμενο νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια

Σπαρτιάτες: Τρίτη διακοπή στην δίκη για εξαπάτηση εκλογέων λόγω απουσίας του βασικού μάρτυρα Βασίλη Στίγκα

Ομόφωνη ενοχή 44χρονου για τον βιασμό της ανήλικης ανιψιάς του στην Ηλεία

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Την Παρασκευή η απολογία του 31χρονου

Υπόθεση Παπαγεωργίου: Προσδιορίστηκε η δίκη του απόστρατου αστυνομικού και γιου του εγκέφαλου της απαγωγής

Αμπελόκηποι: Στον εισαγγελέα ο Νίκος Ρωμανός

Χρυσοχοΐδης από Τρίπολη: «Για τουλάχιστον τρία χρόνια η πόλη θα στεγάσει σπουδαστές της Σχολής Αστυφυλάκων και όχι μόνο»

Κτηματολόγιο: Απάτη από κύκλωμα σε νησιά του Αργοσαρωνικού – Κατέθεσε μήνυση ο Κυρανάκης

Αγωγή κατά του Πολάκη για τις συκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος της καταθέτει η Λινού

Από σήμερα και επίσημα το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση

Βουλή: Ανακοινώθηκαν οι ανεξαρτητοποιήσεις Τζάκρη και Πούλου

«ΔΕΟΣ»: Ποιά είναι η νέα δύναμη «κρούσης» της ΑΑΔΕ για φοροφυγάδες και λαθρεμπόρους

Συντάξεις 2025: Πόσο αυξάνονται ανά κατηγορία, κλιμάκιο και Ταμείο

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση 682 επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Δημιουργούνται 1.685 θέσεις εργασίας

Μαρινάκης: Το ΑΕΠ θα έχει αυξηθεί κατά 62 δισ. το 2025

«Μαξιλάρι» 1,8 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής για νέες φοροελαφρύνσεις – Οι προϋποθέσεις για το «πακέτο» της διετίας 2026-2027

Ισπανία: «Συμβολική» διακυβερνητική συνάντηση και υπογραφή συμφωνιών με την Παλαιστινιακή Αρχή

Σε ποιόν πολιτισμό άνδρες και γυναίκες ξεδοντιάζονταν για να αρέσουν;

Ουκρανία: Το κοινοβούλιο ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίασή του για λόγους ασφαλείας

Η Ουάσιγκτον «απορρίπτει κατηγορηματικά» τα εντάλματα σύλληψης κατά Νετανιάχου και Γκάλαντ

ΕΕ: Μια ρωσική επίθεση με διηπειρωτικό πύραυλο εναντίον της Ουκρανίας «θα αποτελούσε σαφή κλιμάκωση»

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες