Ένα νέο λογισμικό που θα «διαβάζει» σε χρόνο ρεκόρ, τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, καταθέσεις, χορηγήσεις, θυρίδες, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ακόμη και «ηλεκτρονικά πορτοφόλια» και...
Σε σαρωτικό οικονομικό και φορολογικό έλεγχο των «πρωτοπαλίκαρων» της «Κιβωτού του Κόσμου» προχωρούν οι Αρχές μετά την εισαγγελική παραγγελία του κ. Ιωάννη Σέβη, ο...
Την έναρξη νέας εποχής στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, σηματοδότησε η προηγούμενη τριετία, με την κυβέρνηση...
Αποκαλύψεις σοκ για τον Γιώργο Τράγκα έκανε ο Πάρις Κουρτζίδης ,πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος που ίδρυσε ο εκλιπών μεγαλοδημοσιογράφος και εκδότης: Περίμεναν να...
«Μαύρο» χρήμα Ελλήνων φορολογούμενων σε 54 χώρες αναζητά φέτος ο φοροελεγκτικός μηχανισμός με τον κλοιό να στενεύει γύρω από όσους έχουν βγάλει στο εξωτερικό,...
Μέτα τις αντιδράσεις που ήγειραν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι εισαγγελικές ενώσεις, για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα , η κυβέρνηση έφερε δυο διορθωτικές...
Στην Βουλή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων που αφορούν στην κακουργηματική απιστία και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Προσωπική παρέμβαση του...
Με το νέο Ποινικό Κώδικα η Ελλάδα θα κατατάσσεται πλέον στις χώρες «παραδείσους» για όσους ξεπλένουν χρήμα, από την άποψη της ποινικής μεταχείρισης.
Και αυτή...
Στο «κυνήγι» των τεράστιων αδήλωτων κερδών που αποκομίζουν επώνυμοι, μέσω της παρουσίας τους σε γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instragram,...
PLUS
