Ένα νέο τεχνολογικό "όπλο" για να εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, απέκτησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Αυτό γνωστοποίησε...
Πάρτι κακοδιαχείρισης αλλά και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για 40 ΜΚΟ, οι περισσότερες εκ των οποίων ασχολούνται με θέματα μεταναστών και προσφύγων, προέκυψε από το...
Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και...
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε έρευνα για όσα καταγγέλλονται για το κόμμα «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου.
Ειδικότερα,...
Σε βάθος 15ετίας προσδιόρισε τον έλεγχο για τις συμβάσεις του ΟΣΕ ο προϊστάμενος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος Χαρ. Βουρλιώτης.
Ο οικονομικός εισαγγελέας...
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις...
Υπόθεση νέου ψευτογιατρού. Εντολή για τη διερεύνηση τυχόν ύπαρξης μαύρου χρήματος στην υπόθεση του νέου ψευτογιατρού από τα Καλύβια, έδωσε ο επικεφαλής ε.τ αντεισαγγελέας...
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά...
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα, του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες του...
Αναβλήθηκε σήμερα ο ορισμός του αντικαταστάτη ή της αντικαταστάτριας της Οικονομικής Εισαγγελέως, Μαριάννας Ψαρουδάκη η οποία αποχωρεί από τη θέση της μετά την προαγωγή...
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει τελικά ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης για την υπόθεση της ProtonBank, καθώς ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα αναίρεσης κατά...
Στο εδώλιο είναι πιθανόν να καθίσουν εκ νέου οι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, καθώς ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ζήτησε...
PLUS
