PLUS
Μπορεί στις αρχές Μαΐου η Κομισιόν να δημοσίευσε ένα φιλόδοξο και πολύπλευρο σχέδιο δράσης, στο οποίο καθορίζονται τα μέτρα που θα λάβει τους επόμενους μήνες για την καλύτερη εφαρμογή, εποπτεία και συντονισμό των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εκκίνησε ήδη έρευνα για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ΕΕ στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος μέσω των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Του Θανάση Κουκάκη
Όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αποφάσισε να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα αφενός λόγω της τεράστιας κλίμακας αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας στην επικράτεια της ΕΕ, και, αφετέρου λόγω μιας σειράς ιδιαίτερα προβεβλημένων σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα και στα οποία εμπλέκονται τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτά τα σκάνδαλα περιλαμβάνεται και υπόθεση ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος που απασχόλησε πρόσφατα το διεθνή Τύπο.
Διαβάστε επίσης:
Αποτίμηση του δεύτερου και τρίτου Μνημονίου της Ελλάδος δια χειρός Αλμούνια
Οι επιτόπιες ελεγκτικές εργασίες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου θα καλύψουν τη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και εθνικές Αρχές και φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.
Οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου θα εστιάσουν στη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων για την εσωτερική αγορά, στον συντονισμό μεταξύ των εθνικών εποπτικών φορέων και των ενωσιακών οργάνων, καθώς και στις ενέργειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της νομοθεσίας της για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο.
Διαβάστε επίσης:
Σήμερα αποφασίζει το Eurogroup για τα 748 εκατ. ευρώ την Ελλάδα
