PLUS
Το χρηματικό ποσόν των 290.000 ευρώ, προσπάθησε να κρύψει από τις τελωνειακές αρχές του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και να εισάγει παράνομα στη χώρα μας ένας Έλληνας υπήκοος ερχόμενος από το Ντουμπάι.
Εντοπίστηκε όμως από τους τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι επέβαλαν άμεσα πρόστιμο 25% επί του συγκεκριμένου ποσού, δεσμεύοντας άμεσα περίπου 70.000 ευρώ, και παρέπεμψαν την υπόθεση για περαιτέρω έλεγχο στην Αρχή για την καταπολέμηση των φαινομένων «ξεπλύματος» βρώμικου ή μαύρου χρήματος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κλιμάκιο υπαλλήλων του Τμήματος Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία στην αίθουσα αφίξεων επιβατών EXTRA SCHENGEN, εντόπισε στις 7/3/2015 Έλληνα υπήκοο ερχόμενο από το Ντουμπάι, ο οποίος έκρυβε στη χειραποσκευή του 275.000 ευρώ και 17.000 δολάρια ΗΠΑ, τα οποία προσπάθησε να εισάγει παρανόμως στην Ε.Ε., υποβάλλοντας ψευδή δήλωση.
Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 147 παρ. 8 του ν. 2960/2001, η οποία προβλέπει επιβολή χρηματικού προστίμου ίσου με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων, η υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη Απόφασης Δέσμευσης Ρευστών Διαθεσίμων (ποσά άνω των 10.000 € που υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης κατά την είσοδο ή έξοδο από την Ε.Ε.)
Η υπόθεση κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, καθώς και στην Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.
