Με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα διώκονται όσοι φορολογούμενοι χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 10.000 ευρώ και έχουν χρεώσει την κρατική μηχανή με το ποσό των 40.000 και άνω μέσω φοροδιαφυγής.
Το πρώτο μέτρο που θα παίρνει η Κυβέρνηση είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τους και το υπουργείο έχει ήδη ενημερώσει με εγκύκλιο τις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα για το πότε θα πιάνονται οι παραβάτες από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι εφορίες θα έχουν τον ρόλο του «ταχυδρόμου» καθώς θα μεταφέρουν στην Αρχή τις περιπτώσεις όσων έχουν κάνει παραβάσεις.
Με την αναφορά αυτή η Αρχή αυτοδίκαια θα κάνει έρευνα πόθεν έσχες στον φορολογούμενο ενώ θα ανοίγει και τον τραπεζικό του λογαριασμό.